Про обналичивание через маркетплейсы

Росфинмониторинг повысил внимание к маркетплейсам из-за растущих случаев обналичивания через них.

В последнее время на платформы для онлайн-продаж стало чаще поступать информация о том, что они используются для незаконного вывода денег. Об этом сообщил РБК со ссылкой на предупреждение Росфинмониторинга, которое было направлено банкам.

По данным источника в одном из крупных банков, начиная с конца августа, антиотмывочная система Центробанка России «Знай своего клиента» (ЗСК) активно мониторит такие операции. Система, запущенная летом 2022 года, фокусируется на подозрительных действиях со стороны клиентов, особенно в свете увеличившегося внимания к маркетплейсам.

Другой источник в банке, обслуживающем малый и средний бизнес, также отметил, что растущее количество сомнительных операций на маркетплейсах вызвало серьезную озабоченность у Росфинмониторинга. Среди признаков, вызывающих вопросы у регулятора, выделяются сложные и непрозрачные сделки, несоответствие операций заявленной деятельности компаний, управление счетами из разных стран с одного устройства, а также отказ от предоставления необходимых документов.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что не все подозрительные операции связаны с обналичиванием. Многие импортеры вынуждены использовать нестандартные методы оплаты и доставки товаров из-за рубежа. В некоторых случаях, однако, такие методы могут быть использованы для легализации контрабандных товаров. Например, через маркетплейсы могут продаваться небольшие партии товаров, ввезенных незаконно и распределенных на оптовых рынках.

С уважением к Вашему делу, Ника Виноградова

Источник: Lenta.ru